Westend ICT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

24.03.2010 00.00

Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.3.2010 klo 12:40

Westend ICT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 vahvisti Westend ICT Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2009 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden voitto siirretään yhtiön taseen voittovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.

Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen 18.6.2009 muuttaman (rekisteröity 17.7.2009) vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2011 saakka ja että lainaa vaihdettaessa merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen neuvottelemaan ja sopimaan lainan merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman parantamiseksi.

Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,32 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 7.4.2010.

Westend ICT Oyj

Hannu Jokela
toimitusjohtaja
Puh. 020 791 6700


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.westendict.fi