Westend ICT Oyj, kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

26.05.2010 00.00

WESTEND ICT OYJ Pörssitiedote 26.5.2010 klo 14.10

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Westend ICT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina kesäkuun 17. päivänä 2010 klo 10.00 alkaen Radisson Blu Seaside Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tappioiden kattaminen vapaalla omalla pääomalla

Hallitus ehdottaa, että vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2009 osoittamaa 5.723.116,11 euron tappioita edellisiltä tilikausilta katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla 3.956.000,00 eurolla.

7. Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön 2.569.853,92 euron osakepääomaa alennetaan 1.767.116,11 eurolla edellisten tilikausien tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 802.737,81 euroa.

8. Osakepääoman alentaminen varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon

Hallitus ehdottaa, mikäli kohdan 7. mukainen ehdotus on hyväksytty, että yhtiön 802.737,81 euron osakepääomaa alennetaan 702.737,81 eurolla siten, että varat siirretään vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 100.000,00 euroa.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Westend ICT Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.westendict.fi. Asiakirjat ovat myös nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo sekä saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.6.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@westendict.com;

b) puhelimitse numeroon 0207 916700;

c) telefaksilla numeroon 0207 916701; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo

Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyen tarpeellisten tietojen rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämään ajankohtaan mennessä eli 14.6.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Westend ICT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.5.2010 yhteensä 175.571.096 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat toivotetaan tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Espoossa toukokuun 26. päivänä 2010

WESTEND ICT OYJ

HALLITUS