Westend ICT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
27.12.2010 00.00
Westend ICT Oyj Pörssitiedote 27.12.2010 klo 14.10
Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 27.12.2010 teki seuraavat päätökset:
Osakeanti
Yhtiökokous päätti apporttiehtoisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen siten, että osakkeet tarjotaan Innofactor Software Oy:n (ent. Innofactor Oy) osakkeenomistajien merkittäväksi. Uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi 409.665.891 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 0,04 euroa. Osakkeiden merkintähinta maksetaan luovuttamalla yhtiölle merkinnän yhteydessä apporttina vähintään yli 90 % Innofactor Software Oy:n ulkona olevista osakkeista.
Kaikki tarjotut osakkeet on merkitty tänään 27.12.2010 osakeantiehtojen mukaisesti ja yhtiö on vastaanottanut 3.375.869 kappaletta Innofactor Software Oy:n osaketta, jotka vastaavat 100 % Innofactor Software Oy:n kaikista ulkona olevista osakkeista.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:
”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Innofactor Oyj, englanniksi Innofactor Plc, ruotsiksi Innofactor Abp, ja kotipaikka on Espoo.”
Hallitus
Päätettiin, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä ja, että jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Sami Ensio, Pekka Puolakka, Mikko Salminen ja Ilpo Santala.
Hallituksen valtuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Muuta
Yhtiökokouksessa oli paikalla 64,45 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten mukaisia ja yksimielisiä.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internet-sivuilla viimeistään 10.1.2011.
Westend ICT Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Sami Ensio, toimitusjohtaja
Puh. +358 (0) 50 5842029
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.westendict.fi